Поиск работы на сайте Jobvk.com
Разместить вакансию
Разместить резюме

Росфинмониторинг вакансии Москва



    Найдено вакансий: 70

  • Главный специалист отдела финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операций; Анализ деятельности
    • Условия: Комфортабельный офис в 10 минутах пешком м. Курская; ДМС / Страхование жизни и от несчастных случаев;
    • Требования: Высшее образование (экономическое, юридическое); Релевантный опыт работы - от 1 года; Знание законодательства
    Авто Финанс Банк
    Москва
    найдена три дня назад

  • Главный специалист Управления финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Осуществление последующего контроля за проведенными в Банке операциями с целью обеспечения полного и
    • Условия: Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы; Новый и современный офис на Западе Москвы
    • Требования: Образование – высшее (экономическое/юридическое); Соответствие квалификационным требованиям №1486-У;
    банк Раунд
    Москва
    Молодежная

  • Юрист по 115-ФЗ

    • от 100 000 руб.
    • Гибкий график
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Обязанности: Консультирование клиентов по вопросам соблюдения требований 115-ФЗ Анализ предоставленных клиентом
    • Условия: Конкурентоспособная заработная плата Официальное оформление Карьерный рост до партнера
    • Требования: Высшее юридическое/экономическое образование Опыт работы юристом по вопросам связанным с 115-ФЗ, подразделениях
    По-Белому
    Москва
  • Работа в Телеграм
    TGWork
    • от 1000
    • Удаленная работа
    • Из дома
    • Без опыта
    • Только удаленные вакансии в Телеграм. Новые предложения каждый день.
    t.me
    Москва
    Найдена сегодня

  • Начальник отдела аналитики и онлайн-контроля операций

    • Полная занятость
    • Опыт: более 6 лет
    • МТС Банк – цифровой банк экосистемы МТС. Мы задаем тренды банковской цифровой трансформации и развиваем финансовые сервисы нового поколения Чем предстоит заниматься: Разрабатывать бизнес-требования и ТЗ для автоматизации процессов ПОДФТ, идентификации (115-ФЗ), финансового мониторинга и комплаенс; Подготавливать ...
    МТС Финтех
    Москва
    найдена четыре дня назад

  • Заместитель руководителя Департамента финансового мониторинга

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Мы предлагаем: Полное соблюдение Трудового Кодекса: оформление в Штат Банка с 1-го дня; Комфортное рабочее место: стильный офис класса В+, БЦ W Plaza в пешей доступности от м. Тульская, где приятно решать бизнес-задачи, обедать и просто общаться с коллегами; Баланс работы и личной жизни: пятидневная рабочая неделя
    МОРСКОЙ БАНК
    Москва
    Тульская
    найдена позавчера

  • Директор текущего мониторинга банковских операций

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Обязанности: умение анализировать сделки и документы по сделке/соглашению/договору / документарные документы (аккредитивы, гарантии и т.д.), а также информацию по участникам
    • Требования: Опыт работы в кредитной организации по направлению ПОД/ФТ и санкций от 3-х лет. Знание законодательства в области международных санкций, требований в сфере
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Нотариус

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Знание законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права, основ законодательства РФ о нотариате,
    • Условия: вт-пт с 09.30-18.30 с 13.00-14.00 перерыв. сб
    • Требования: Грамотная речь, клиентоориентированность, честность, порядочность, высокая работоспособность, исполнительность, ответственность С опытом
    Нотариус Терентьева Елена Юрьевна
    Москва
    найдена три дня назад

  • Ведущий специалист отдела обеспечения финансирования и управления рисками

    • до 115 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Проверка структуры лизинговой сделки полученной от отдела продаж (проверка сделки на соответствие утвержденным
    • Условия: Оформление согласно ТК РФ, все отчисления официальные. График работы пн-чт с 09:00 до 17:45, пт с 09:00
    • Требования: Владение программными продуктами: 1С, Федресурс, Росфинмонитиринг, Контур-Фокус, Диадок, CRM. Знание
    Финансовый Дом «Солид»
    Москва
    Беговая

  • Консультант нотариуса в нотариальную контору Макарова Антона Петровича, город Москва

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: прием и консультация физических и юридических лиц; подготовка проектов нотариальных документов; подготовка проектов
    • Условия: график работы 5/2; 8 часовой рабочий день заработная плата по результатам
    • Требования: знание действующего законодательства, в том числе гражданского, семейного, наследственного, корпоративного права,
    Нотариус Макаров Антон Петрович
    Москва

  • Главный специалист отдела отчетности о подозрительных операциях и отправки в Росфинмониторинг

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов; формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов; осуществлять контроль сведений,
    • Требования: законченное высшее образование; опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных
    Банк ВТБ (ПАО)
    Москва

  • Делопроизводитель

    • от 45 000 до 60 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва

  • Юрисконсульт (договорная и корпоративная работа)

    • до 160 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Должностные обязанности: Договорная работа (строительный подряд, поставка, проектирование, аренда, лизинг, транспортная экспедиция,
    • Требования к кандидату: Высшее юридическое образование. Опыт работы в сфере строительства - желателен. Опыт сопровождения корпоративных
    • График работы: с 9.00 до 18.00 Полный день, 5/2. Оформление в соответствии с ТК РФ. Корпоративное питание, бесплатный
    ТЕКОН-Инжиниринг
    Москва

  • Финансовый аналитик

    • от 50 000 до 65 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: анализ информации, полученной в т. ч. по межведомственному обмену.
    • Условия: Отпуск от 33 календарных дней, доплата за выслугу лет на государственной гражданской службе. Местонахождение организации в самом центре Столицы, 3 мин от метро
    МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
    Москва

  • Технолог обязательного контроля

    • от 230 000 руб.
    • Удаленная работа
    • Опыт: 3-6 лет
    • Полная занятость
    • Ищем ответственного эксперта по обязательному контролю. Мы — финтех-компания, создаём онлайн-банк и другие сервисы для предпринимателей и предприятий. Ими пользуются более 700 000 клиентов, а создают больше 4 500 сотрудников в России и за границей. В 2023 году Точка получила собственную банковскую лицензию. ...
    Точка
    Москва

  • Аналитик отчетности организаций финансового сектора (SQL, Python)

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Главная инспекция Банка России обеспечивает стабильность финансового рынка и защищает интересы потребителей. Мы занимаемся контактным надзором, проводя проверки поднадзорных лиц с целью оценки соблюдения законодательства и выявления рисков. Как кроссфункциональное подразделение, мы адаптируем надзорные ...
    Центральный банк Российской Федерации (Б
    Москва

  • Контролер в управляющую компанию паевыми инвестиционными фондами

    • от 175 000 руб.
    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Контроль и обеспечение соблюдения управляющей компанией требований законодательства Российской Федерации,
    • Условия: Оформление в соответствии с ТК РФ; Вознаграждение обсуждается с успешным кандидатом; Работа в офисе,
    • Требования: Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет. Наличие высшего профессионального образования по специальности
    Управляющая компания Родное поле
    Москва
    Улица 1905 года

  • Главный специалист по обслуживанию клиентов (юридические лица) БЭК

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Основной функционал: 1.Ведение электронного документооборота с ФНС по 440-П в отношении ЮЛ/ИП (обработка
    • Условия: ​​​​​​​​​​​​​​ Оформление в соответствии с ТК РФ, своевременная белая з/п, ежегодная индексация з/п;
    • Требования: ​​​​​​​Высшее образование Знание законодательства РФ в части банковской деятельности (в т.ч. 395-1-ФЗ,
    КБ Пойдём!
    Москва

  • Дежурный бюро пропусков

    • от 28 000 руб.
    • Полная занятость
    • Без опыта
    • Обязанности: Вести учет заявок для посетителей организации Выдавать разовые пропуска по заявкам «Гость» на основании документов, удостоверяющих личность посетителя (паспорт, удостоверение
    • Условия: Работа по трудовому договору, официальное трудоустройство Офис в 7 минутах пешком от метро
    • Требования: Среднее образование; Без требований к
    Росфинмониторинг
    Москва

  • Руководитель направления по ПОД/ФТ

    • Полная занятость
    • Опыт: 3-6 лет
    • Наша команда в поиске Руководителя направления в Отдел специального внутреннего контроля и финансового мониторинга.Обязанности Осуществление функции специального должностного лица по ПОД/ФТ; Участие в разработке и актуализации Правил по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов компании по ПОД/ФТ/ФРОМУ; ...
    Управляющая компания Первая
    Москва

  • Главный специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)

    • Полная занятость
    • Опыт: 1-3 года
    • Обязанности: Выявление операций, подлежащих обязательному контролю; Принятие решений при квалификации операций, подлежащих
    • Условия: Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями; Участие в инновационных, амбициозных проектах и
    • Требования: Высшее образование; Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля; Знание законодательства
    БАНК ИНТЕЗА
    Москва
    Кожуховская
    • rteter
О сайте